Kompleksowe wsparcie AML/CFT
dopasowane do Twoich potrzeb
Wybierz pełny outsourcing AML, wsparcie zewnętrznego AML Officera albo pojedyncze moduły AML/CFT – w zależności od skali działalności, obowiązków regulacyjnych i poziomu ryzyka.
1. Modele współpracy
Dopasuj sposób współpracy do zasobów, obowiązków regulacyjnych i potrzeb swojej organizacji.
Outsourcing AML
Przejmujemy codzienną realizację procesów AML/CFT: KYC/KYB, screening, monitoring transakcji, obsługę alertów i okresowe przeglądy. Dla organizacji, które chcą odciążyć zespół lub nie budować własnego zaplecza operacyjnego.
Dowiedz się więcejOsoba kontaktowa z GIIF i KNF
Zapewniamy lokalne wsparcie w komunikacji z GIIF (Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej), pełniącym funkcję polskiej jednostki analityki finansowej, KNF (Komisją Nadzoru Finansowego) oraz innymi organami w sprawach AML/CFT
Dowiedz się więcej2. Zakres wsparcia AML/CFT
Wybierz pojedynczą usługę lub połącz moduły w kompleksowy program AML/CFT.
Weryfikacja firm (KYB)
Weryfikacja firmy, jej struktury i beneficjentów rzeczywistych.
Potrzebujesz innego zakresu?
Skontaktuj się z nami – przygotujemy rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.
Skontaktuj się z nami