O nas
DueVeris AML wspiera instytucje obowiązane, firmy regulowane oraz organizacje działające na rynkach międzynarodowych w projektowaniu, wdrażaniu i prowadzeniu procesów AML/CFT. Pomagamy spełniać wymagania regulacyjne bez tworzenia niepotrzebnych obciążeń operacyjnych.
Pracujemy z bankami, instytucjami płatniczymi, fintechami, kantorami, podmiotami z sektora kryptoaktywów oraz firmami działającymi na rynkach międzynarodowych.
DUEVERIS AML jest nazwą handlową Compliance Solutions Limited, spółki zarejestrowanej na Gibraltarze pod numerem 126305, z siedzibą pod adresem: Unit G02, Eurocity, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar.
Co robimy
Wspieramy klientów w bieżących i projektowych obszarach AML/CFT, w tym w:
- onboardingu klientów;
- weryfikacji KYC i KYB;
- identyfikacji oraz weryfikacji beneficjentów rzeczywistych;
- ocenie ryzyka klienta, produktu, kanału dystrybucji i ekspozycji geograficznej;
- obsłudze alertów i monitoringu transakcji;
- aktualizacji procedur oraz dokumentacji AML/CFT;
- raportowaniu do GIIF;
- przygotowaniu do kontroli regulacyjnych;
- organizacji i wsparciu pracy zespołów AML/KYC.
Nie ograniczamy się do przygotowania rekomendacji. W zależności od potrzeb klienta pomagamy także wdrożyć procedury, uporządkować procesy operacyjne i wesprzeć ich codzienne funkcjonowanie.
Jak pracujemy
Zakres współpracy dobieramy do modelu biznesowego, skali działalności i poziomu ryzyka klienta.
Możemy działać jako zewnętrzny AML Officer, wspierać wewnętrzny zespół operacyjny albo realizować konkretny projekt, na przykład audyt AML/CFT, wdrożenie procedur, przegląd procesu KYC, przygotowanie do kontroli lub uporządkowanie raportowania.
Nasze podejście obejmuje analizę obecnych procesów, wskazanie luk i priorytetów, przygotowanie działań naprawczych oraz wsparcie we wdrożeniu.
Doświadczenie zespołu
Zespół DueVeris AML tworzą byli analitycy i specjaliści z doświadczeniem w bankowości korporacyjnej, usługach finansowych, sektorze małych instytucji płatniczych oraz VASP (Virtual Asset Service Providers), czyli podmiotów oferujących usługi związane z aktywami wirtualnymi, takimi jak kryptowaluty.
Członkowie zespołu zdobywali doświadczenie zawodowe między innymi w Goldman Sachs, HSBC, Interactive Brokers oraz w polskim sektorze finansowym. Łączymy znajomość polskich wymogów AML/CFT oraz praktyki GIIF (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, pełniącego funkcję polskiej jednostki analityki finansowej) i KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) z doświadczeniem pracy w międzynarodowym środowisku finansowym.
Dlaczego Dueveris AML
Pomagamy przełożyć wymagania regulacyjne na konkretne procesy operacyjne. Oznacza to rozwiązania dostosowane do sposobu działania organizacji, jej klientów, produktów, kanałów dystrybucji i profilu ryzyka.
Celem naszej pracy jest uporządkowanie obowiązków AML/CFT, ograniczenie ryzyka regulacyjnego i operacyjnego oraz przygotowanie organizacji do bieżącego działania i ewentualnej kontroli.
Porozmawiajmy o zgodności, która działa
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pełnego outsourcingu AML, wsparcia zewnętrznego AML Officera, audytu, procedur czy pomocy w konkretnym projekcie – przygotujemy zakres dopasowany do Twojej organizacji.
Napisz do nas
office@dueverisaml.pl
