Doradztwo w zakresie AML/CFT dla firm w Polsce
Dueveris AML zapewnia kompleksowe doradztwo oraz wsparcie operacyjne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) dla firm międzynarodowych i polskich instytucji obowiązanych.
Kompetencje AML w Polsce
Wymogi AML Polska i UE
Operacyjne wsparcie AML
Usługi AML/CFT
dopasowane do Twoich potrzeb
Wybierz pełny outsourcing AML, wsparcie zewnętrznego AML Officera albo pojedyncze moduły AML/CFT – w zależności od skali działalności, obowiązków regulacyjnych i poziomu ryzyka.
1. Modele współpracy
Dopasuj sposób współpracy do zasobów, obowiązków regulacyjnych i potrzeb swojej organizacji.
Outsourcing AML
Przejmujemy codzienną realizację procesów AML/CFT: KYC/KYB, screening, monitoring transakcji, obsługę alertów i okresowe przeglądy. Dla organizacji, które chcą odciążyć zespół lub nie budować własnego zaplecza operacyjnego.
Dowiedz się więcejOsoba kontaktowa z GIIF i KNF
Zapewniamy lokalne wsparcie w komunikacji z GIIF (Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej), pełniącym funkcję polskiej jednostki analityki finansowej, KNF (Komisją Nadzoru Finansowego) oraz innymi organami w sprawach AML/CFT
Dowiedz się więcej2. Zakres wsparcia AML/CFT
Wybierz pojedynczą usługę lub połącz moduły w kompleksowy program AML/CFT.
Weryfikacja firm (KYB)
Weryfikacja firmy, jej struktury i beneficjentów rzeczywistych.
Potrzebujesz innego zakresu?
Skontaktuj się z nami – przygotujemy rozwiązania dopasowane do Twoich potrzeb.
Skontaktuj się z namiBranże, które obsługujemy
Biznes międzynarodowy
Fintech i płatności
Księgowość i podatki
Rynek nieruchomości
Kryptowaluty
Kantory i wymiany walut
DLACZEGO DUEVERIS AML
Partner, który upraszcza złożone obowiązki AML/CFT
Łączymy wiedzę regulacyjną z praktyką operacyjną. Pomagamy instytucjom skutecznie zarządzać ryzykiem, spełniać wymagania i budować kulturę zgodności.
Doświadczenie w AML/CFT
Ponad 10 lat praktyki
AML/CFT w kraju
i za granicą.
Podejście operacyjne
Rozwiązania dopasowane do realiów organizacji i procesów biznesowych.
Zgodność regulacyjna
Bieżące monitorowanie przepisów i standardów krajowych oraz unijnych.
Kompleksowe wsparcie
Od konsultacji i diagnozy po stałe wsparcie operacyjne i rozwój kompetencji.
